Tanaya, Putu Edgar
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Mendukung Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di PT. Monex Investindo Future dan PT. First State Bali) Yogantara, Pande S.; Tanaya, Putu Edgar
Halu Oleo Law Review Vol 2, No 1 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.099 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip mengenal nasabah pada perdagangan berjangka dalam aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pialang berjangka di Bali. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian hukum empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep (analytical and conceptual approach). Kesimpulan dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang mewajibkan setiap perusahaan pialang berjangka untuk menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah untuk meminimalisasi risiko usaha yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua, perusahaan pialang berjangka di Bali pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah namun belum sesuai dengan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
DIVESTASI SEBAGAI ALTERNATIF MEMPERTAHANKAN VIABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA (DARI PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW) Tanaya, Putu Edgar
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

This study aims to find out developments and constraints implementation of the divestitures in Indonesia, both conducted by STATE-OWNED ENTERPRISES as well as foreign investor. Understanding of the developments and constraints will make it easier to steps that must be performed related constraints – obstacles occur. One of the problems that arise related divestitures are not yet the existence of a clear and definite criteria concerning the areas that must be controlled by the State.Article 33 of the Constitution states the relating fields with his life many people should be controlled by the State. Setting the article expressly and clearly gives the criteria field of the divestment. Based on the study of laws and decision the Constitutional Court there are several fields relating to: electrical fields, defense and security fields, the fields of water resources.